Обналичивание денег с счетов

[Kim]

Статья созданна для того, чтобы рассказать о обналичивании денег и какие ещё в природе существуют схемы обналичивания.
По нашим законам можно обналичивать деньги, только если эти деньги будут использоваться для покупки каких-то сельхозпродукций, если вам нужно оплатить за услуги коммунального характера или электроэнергию, так же если вы соберетесь покупать для компании малоценные предметы, только в этом случае можно обналичивать деньги.
Ну не стоит и забывать при обналичивание денег, тот факт что расчет у юридических лиц ограничен определенной суммой.
Все сделки и платежи, в нашем случае это обналичивание денег, подвергаются информированию в государственные органы финансового контроля. Сейчас абсолютно все банки работают по такой схеме в нашей стране.
Существуют схемы обналичивания: через физическое лицо, через договор, Оффшорные зоны. Сейчас мы расскажем вам о них подробнее.
Схема обналичивания денег через физическое лицо
Денежные средства обналичивающие через физическое лицо – это один из распространенных способов обналичивания в нашей стране.
Как показала практика, данные договоры заключают на ремонтные работы, оказание каких-то консультации или других эфемерных услуг, которые очень сложно проверить.
Подписав между сторонами договор о выполнение работы дает право перечислить и обналичить деньги за выполненные обязательства по договору.
Схема обналичивания денег через договор

Обналичивание денег через договор не должно какими-то условиями привлечь внимание фискальных органов, для это когда определяют сумму, вам в договоре указать цену среднюю данных услуг которые нужны вам или им подобных.
Если вам нужно обналичить средства со счета компании, тогда можно заключить договор заведомо невыполнимый, например купли-продажи или любой другой. В котором будет указанно поэтапную схему обналичивания или долгосрочную предоплату.

Оффшорные зоны
Гигантом в этих списках разместились страны оффшорной зоны.
Это или независимые государства или часть территории государства, в чьих законах разрешается существовать юридическому лицу созначительными льготами.
Льготы можно применять к компаниям, у которых нет хозяйственных деятельностей в стране, где они зарегестрированны, а у тех, у кого есть оффшорный договор, чаще всего являются гражданами какого-то другого государства.
В мире сейчас насчитывается около пару десятков “оффорных стран”.