Обналичивание денег с счетов
Статья созданна для того, чтобы рассказать о обналичивании денег и какие ещё в природе существуют схемы обналичивания.
По нашим законам можно обналичивать деньги, только если эти деньги будут использоваться для покупки каких-то сельхозпродукций, если вам нужно оплатить за услуги коммунального характера или электроэнергию, так же если вы соберетесь покупать для компании малоценные предметы, только в этом случае можно обналичивать деньги. Ну не стоит и забывать при обналичивание денег, тот факт что расчет у юридических лиц ограничен определенной суммой. Все сделки и платежи, в нашем случае это обналичивание денег, подвергаются информированию в государственные органы финансового контроля. Сейчас абсолютно все банки работают по такой схеме в нашей стране. Существуют схемы обналичивания: через физическое лицо, через договор, Оффшорные зоны. Сейчас мы расскажем вам о них подробнее. Схема обналичивания денег через физическое лицо Денежные средства обналичивающие через физическое лицо – это один из распространенных способов обналичивания в нашей стране. Как показала практика, данные договоры заключают на ремонтные работы, оказание каких-то консультации или других эфемерных услуг, которые очень сложно проверить. Подписав между сторонами договор о выполнение работы дает право перечислить и обналичить деньги за выполненные обязательства по договору. Схема обналичивания денег через договор Обналичивание денег через договор не должно какими-то условиями привлечь внимание фискальных органов, для это когда определяют сумму, вам в договоре указать цену среднюю данных услуг которые нужны вам или им подобных. Если вам нужно обналичить средства со счета компании, тогда можно заключить договор заведомо невыполнимый, например купли-продажи или любой другой. В котором будет указанно поэтапную схему обналичивания или долгосрочную предоплату. Оффшорные зоны Гигантом в этих списках разместились страны оффшорной зоны. Это или независимые государства или часть территории государства, в чьих законах разрешается существовать юридическому лицу созначительными льготами. Льготы можно применять к компаниям, у которых нет хозяйственных деятельностей в стране, где они зарегестрированны, а у тех, у кого есть оффшорный договор, чаще всего являются гражданами какого-то другого государства. В мире сейчас насчитывается около пару десятков “оффорных стран”. |
All times are GMT. The time now is 07:26 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
vB.Sponsors